Il riciclaggio internazionale del denaro proveniente dal traffico di droga comincia a toccare i paesi dell'est europeo. La prossima convertibilità delle monete e l'apertura dei mercati amplieranno ulteriormente le opportunità per operazioni già oggi quasi impossibili da individuare.

La banca centrale dell'Estonia ha colto l'occasione dell'istituzione della propria moneta il mese scorso per esprimere la sua determinazione nel combattere il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga. Siim Kallas, il governatore della banca estone, ha nell'occasione sottolineato che »enormi somme di denaro sono state depositate nelle nostre banche negli ultimi tempi e ha annunciato che tutti i conti di privati superiori a 50mila rubli e di società superiori a un miliardo di rubli saranno verificati.

Il discorso del governatore della banca estone è solo uno dei segni del crescente riciclaggio in Europa orientale. Anche la Financial Action Task Force (FATF) contro il riciclaggio, l'organizzazione messa in piedi dai sette grandi nel 1989, ha lanciato l'allarme durante il suo incontro annuale. »Praticamente nessuna istituzione finanziaria è immune dal riciclaggio, che sta diventando sempre più sofisticato nelle tecniche sostiene il rapporto FATF e il suo presidente, lo svizzero Alexis Lautenberg, ha dichiarato che i maggiori sforzi dell'organizzazione saranno rivolti nei prossimi mesi proprio verso l'Europa orientale e l'Estremo Oriente.

Anche il commissario della comunità per la concorrenza, Sir Leon Brittan, ha recentemente sollevato il problema. Nel suo discorso tenuto a Budapest nel maggio scorso ha sostenuto che »se il riciclaggio viene espulso dai paesi della Comunità e dell'Efta (European Free Trade Association), non vogliamo che arrivi qui .

Dell'argomento si era occupato nel marzo scorso anche Jacques Attali, il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. »Ritengo che sia ovviamente nell'interesse del mondo che l'Europa centrale e dell'est non diventino una enorme via di uscita nella battaglia contro il riciclaggio .

I casi di riciclaggio provati fino ad oggi nei paesi dell'est europeo sono per ora pochi, ma il rapporto FATF sottolinea che la prossima convertibilità delle monete di quei paesi attrarrà i capitali sporchi. La FATF sta cercando di porre le basi per efficaci controlli, ma gli stessi dirigenti dell'organizzazione ammettono che le difficoltà sono enormi, considerato il fabbisogno di valuta pregiata dei paesi ex-comunisti.